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(주)서울제약 주주총회소집결의
서울제약 2023.03.14 16:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 21, 서울제약 빌딩 B1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(윤동현) 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사(황희연) 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사(박규식) 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(한명수) 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 전무 - 서울제약 대표이사 |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규식 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 前 삼성증권 전략기획 담당 수석 - 現 서울제약 사외이사 |
- 드림시큐리티 상근 감사 |
| 한명수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | - 前 학교법인 홍일학원 - 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장 |
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