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삼목에스폼(주) 주주총회소집결의
삼목에스폼 2023.03.14 16:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호의안:제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정(보통주 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사내이사 김준년 선임의 건(임기2년) 제3-2호의안 : 사외이사 김준구 선임의 건(임기3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 김준구 선임의 건(임기3년) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄석호 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 현)삼목에스폼(주) 대표이사 |
| 김준년 | 1974-04 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸 현)동일제강(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준구 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 현)미래새한감정평가법인 | 동일제강 주식회사 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준구 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)미래새한감정평가법인 |
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