부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

애경산업(주) 정기주주총회결과

애경산업 2023.03.23 14:53 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		482,640	- 매출액	610,411
	- 부채총계		123,666	- 영업이익	39,039
	- 자본금		26,410	- 당기순이익	16,682
	- 자본총계		358,974	*주당순이익(원)	632
나. 개별(별도)	- 자산총계		477,317	- 매출액	589,759
	- 부채총계		117,171	- 영업이익	37,546
	- 자본금		26,410	- 당기순이익	16,499
	- 자본총계		360,146	*주당순이익(원)	629
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	310
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			8,125,076,750
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 신규선임 - 사내이사 2명(김상준, 안정태) - 사외이사 1명(박형명) ○ 재선임 - 사내이사 2명(채동석, 임재영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제38기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채동석	1964-05	3	재선임	- (현) 애경산업(주) 대표이사(부회장) - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장) - 평택역사(주) 대표이사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 조지워싱턴 경영학과 (석사)
임재영	1965-11	3	재선임	- (현) 애경산업(주) 대표이사(부사장) - 애경유화(주) 대표이사 - 한국바스프(주) 화학사업부문 사장 - 한국바스프(주) 스페셜티사업부문 사장 - 서울대학교 국사학과 (학사)
김상준	1972-11	3	신규선임	- (현) 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무) - 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무) - 코웨이(주) 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장(상무) - 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사) - 서울대학교 국제경제학과 (학사)
안정태	1976-03	3	신규선임	- (현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보) - 애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장 - 애경산업(주) 생활용품사업부 세탁세제 BM - 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사) - 중앙대학교 심리학과 (학사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형명	1962-01	3	신규선임	- (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형명	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사)