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애경산업(주) (정정)주주총회소집결의
애경산업 2023.03.07 15:03 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 세부안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 |
<의결사항> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - (현) 애경산업(주) 대표이사(부회장) - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장) - 평택역사(주) 대표이사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 조지워싱턴 경영학과 (석사) |
| 임재영 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - (현) 애경산업(주) 대표이사(부사장) - 애경유화(주) 대표이사 - 한국바스프(주) 화학사업부문 사장 - 한국바스프(주) 스페셜티사업부문 사장 - 서울대학교 국사학과 (학사) |
| 김상준 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무) - 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무) - 코웨이(주) 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장(상무) - 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사) - 서울대학교 국제경제학과 (학사) |
| 안정태 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보) - 애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장 - 애경산업(주) 생활용품사업부 세탁,덴탈,퍼스널CM 파트장 - 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사) - 중앙대학교 심리학과 (학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형명 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형명 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사) |
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