부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)진로발효 정기주주총회결과
진로발효 2021.03.26 17:24 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,948 | - 매출액 | 101,854 | |
| - 부채총계 | 11,030 | - 영업이익 | 11,509 | ||
| - 자본금 | 3,533 | - 당기순이익 | 11,403 | ||
| - 자본총계 | 79,918 | *주당순이익(원) | 1,717 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,958 | - 매출액 | 99,915 | |
| - 부채총계 | 11,965 | - 영업이익 | 15,413 | ||
| - 자본금 | 3,533 | - 당기순이익 | 11,361 | ||
| - 자본총계 | 80,993 | *주당순이익(원) | 1,717 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,933,981,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김종식 재선임 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 서태선 재선임 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 장진혁 재선임 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사내이사 장진이 재선임 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 김기복 신규선임 → 원안대로 승인 제2-6호 의안: 사외이사 박재순 신규선임 → 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사 선임(비상근)의 건(김동욱 재선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1938-11 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 대표이사 |
| 서태선 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 사내이사 |
| 장진혁 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 총괄부회장 |
| 장진이 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재순 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 한미회계법인 하나금융투자 WM본부 세무법인 진명 현)L&M Multimanagement |
L&M Multimanagement |
| 김기복 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 서울지방국세청 감사관 송파세무서장 현) 법무법인 바른 |
법무법인 바른 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)진로발효 감사 |
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