부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)E1 정기주주총회결과

E1 2023.03.24 17:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,339,655	- 매출액	7,990,768
	- 부채총계		2,829,299	- 영업이익	278,731
	- 자본금		34,300	- 당기순이익	141,466
	- 자본총계		1,510,356	*주당순이익(원)	24,536
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,658,050	- 매출액	7,593,635
	- 부채총계		2,054,960	- 영업이익	266,695
	- 자본금		34,300	- 당기순이익	139,202
	- 자본총계		1,603,090	*주당순이익(원)	24,076
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,600
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			20,814,303,600
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.6
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 (구자용) - 사외이사 2명 (박호정, 조홍종) - 감사위원 2명 (박호정, 조홍종)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고 사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임 - 제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 - 제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자용	1955-03	3	재선임	前㈜E1 대표이사 사장 現㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호정	1968-06	3	신규선임	前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022) 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원	-
조홍종	1973-06	3	신규선임	前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011) 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호정	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022) 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원
조홍종	1973-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011) 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	o 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 o 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 o 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업		사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	- 가) ~ 타) 생략 파) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업	- 1) ~ 12) 생략 13) 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 14) 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 15) 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 16) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업	사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가