부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
광전자(주) 주주총회소집결의
광전자 2022.03.14 13:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 1.58%)) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명/사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이형재 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 재선임 | 서울대학교 문리과 대학 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 최재완 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 (현)광전자(주) OPTO사업부 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형재 | 1942-03 | 3 | 재선임 | Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사 미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수 |
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