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기준
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ROE 위
광전자(주) 주주총회소집결의
광전자 2021.03.04 16:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 상근감사 김옥심 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 재선임 | 서울대학교 문리과 대학 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 최재완 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 (현)광전자(주) OPTO사업부 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥심 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료 태화(주) 사장 한국고덴시(주) 경영관리 한국고덴시(주) BU장 광전자(주) 지원총괄 |
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