부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한국알콜산업(주) 정기주주총회결과

한국알콜 2023.03.28 15:46 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	401,169		- 매출액	367,592
	- 부채총계	34,444		- 영업이익	8,860
	- 자본금	10,803		- 당기순이익	9,480
	- 자본총계	366,725		*주당순이익(원)	461
나. 연결	- 자산총계	581,038		- 매출액	512,698
	- 부채총계	113,624		- 영업이익	25,203
	- 자본금	10,803		- 당기순이익	33,791
	- 자본총계	467,414		*주당순이익(원)	1,474
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,029,029,650
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.49
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원 2명 재선임 감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제39기 정기주주총회 회의 의결사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안] 제1-3호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안] ▷ 제1-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제1-2호 의안 부결 ▷ 제1-3호 의안 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 ▷ 제3-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제3-2호 의안 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 ▷ 제4-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제4-2호 의안 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1966-03	3년	재선임	1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원	-
정준명	1945-06	3년	재선임	2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사	-
차재목	1990-08	3년	신규선임	2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동현	1966-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원
정준명	1945-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사
차재목	1990-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사무 및 기술 용역 서비스업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-