부문
기준
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ROE 위
(주)풀무원 주주총회소집결의
풀무원 2024.02.29 16:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 과학기술컨벤션센터 대회의실(B1F) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 제3-4호 의안 : 사외이사 이수연 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이수연) o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승우 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 |
| 이우봉 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現 풀무원 전략경영원장 前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원혜영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | 現 (사)웰다잉시민운동 공동대표 前 국회의원 |
에코플라스틱(사외이사) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 前 하나벤처스 준법감시인 위험관리책임자(CRO) 前 외환은행 지점장 등 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나벤처스 준법감시인 위험관리책임자(CRO) 前 외환은행 지점장 등 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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