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현대엘리베이터(주) (정정)주주총회소집결의
현대엘리베이 2023.12.13 17:54 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 추후 확정) |
1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·후보 임유철(기타비상무이사) - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·후보 이기화(사외이사) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 임시주주총회의 의안은 확정되지 않았으며, 확정시 정정공시 예정임 |
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·후보 임유철(기타비상무이사) - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·후보 이기화(사외이사) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임. |
|||
| ※ 관련공시 | 2023-11-17 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임유철 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - 2007~현재:H&Q Korea Partners 공동대표 이사 - 2003~2007:H&Q Korea Partners 이사/부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사 |
- 다산회계법인(파트너) - (재)한국과학기술젠더혁신센터(감사) - 재단법인포스코청암재단(감사) - 한세예스24홀딩스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사 |
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