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(주)수산중공업 주주총회소집결의
수산중공업 2024.02.28 16:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제3-2호 의안 : 사내이사 양치훈 중임 제3-3호 의안 : 사내이사 정보윤 중임 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 안경기 중임 제3-5호 의안 : 사내이사 양희준 선임 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 이호철 선임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 現)수산그룹 회장 |
| 양희준 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 수산중공업, 수산씨에스엠 |
| 정보윤 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 現)수산중공업 |
| 양치훈 | 1968-11 | 2 | 재선임 | 두산인프라코어 |
| 안경기 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 두성특장차 |
| 이호철 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 現)보쉬엔지니어링 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | 現)숭실대학교 회계학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 회계학과 교수 |
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