명문제약 2022.03.29 16:08 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 36기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 223,263 | - 매출액 | 137,760 | |
- 부채총계 | 137,389 | - 영업이익 | -5,881 | ||
- 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | -6,804 | ||
- 자본총계 | 85,874 | *주당순이익(원) | -203 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,210 | - 매출액 | 123,177 | |
- 부채총계 | 95,944 | - 영업이익 | -7,357 | ||
- 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | -6,723 | ||
- 자본총계 | 80,266 | *주당순이익(원) | -199 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 결손보전의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 우석민(중임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 송태진(신임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 백성현(신임) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다. | |||||
※ 관련공시 | 2022-03-22 참고서류 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
우석민 | 1968-03 | 3 | 재선임 | Wetern Illnois University (현) 명문제약주) 회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
송태진 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | (현)고려대학교 의과대학 교수 (현) 크림슨스타 대표이사 |
크림슨스타 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
백성현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2010~2014 경기도교유겅 지원국장 2011~2015 사회복지공동모금회(경기도)이사 2016~현재 학교법인 대림학원 이사 |
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