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명문제약(주) (정정)주주총회소집결의
명문제약 2022.03.22 18:15 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진) - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현) - 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
- 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 우석민 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진) - 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현) - 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26, 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손보전의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 우석민 선임의의 건(중임) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 송태진) - 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 백성현) - 제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석민 | 1968-02 | 3 | 재선임 | Western llinois University Dreexel University 경영대학원 (현)명문제약(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태진 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 現고려대학교 의과대학교수 現크림슨스타 대표이사 |
(주)크림슨스타 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성현 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前경기도교육청 지원국장 前사회복지공동모금회(경기도)이사 現학교법인 대림학원 이사 |
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