부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대성홀딩스(주) 정기주주총회결과

대성홀딩스 2023.03.29 12:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,391,346	- 매출액	1,253,170
	- 부채총계		786,542	- 영업이익	6,984
	- 자본금		16,089	- 당기순이익	4,902
	- 자본총계		604,804	*주당순이익(원)	225
나. 개별(별도)	- 자산총계		443,198	- 매출액	19,822
	- 부채총계		158,824	- 영업이익	8,147
	- 자본금		16,089	- 당기순이익	39,661
	- 자본총계		284,374	*주당순이익(원)	2,465
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,022,364,750
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.23
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) (제1호의안: 원안대로 승인) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (제2호의안: 원안대로 승인) -제3호의안: 사외이사 선임의 건(1명,후보자: 오세정) (제3호의안: 원안대로 승인) -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명,후보자:오세정) (제4호의안: 원안대로 승인) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (2023년 보수승인 한도액 45억원) (제5호의안: 원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 오세정 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며 2023년 3월 29일 제40기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 이사 선임이 되었습니다. - 신규 선임된 오세정 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무를 유지합니다. - 위 사외이사 선임비율은 기존 사외이사(이남식) 현황으로 계산하여 기재하였으며, 제40기 본 정기주주총회에서 조건부 승인된 오세정 사외이사의등기는 추후 취임 승낙 절차가 완료된 후 교체되며, 새로운 사외이사가 취임할때까지 기존 사외이사(이남식)의 권리의무를 유지합니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세정	1953-02	3	신규선임	現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세정	1953-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 명예교수 前)서울대학교 총장 前)대한민국 국회(제20대) 국회의원 前)기초과학연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 - 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 사진장비 및 광학 기기 제조업 - 의료용 기기 제조업 - 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 - 석탄 광업 - 원유 및 천연가스 채굴업 - 철 광업 - 비철금속 광업 - 토사석 광업 - 기타 비금속광물 광업 - 광업 지원 서비스업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	- 영화, 비디오 제작업 및 배급업	- 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	사업 목적 확장