부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디모아 정기주주총회결과

디모아 2023.03.30 10:50 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,622		- 매출액	29,622
	- 부채총계	31,704		- 영업이익	1,873
	- 자본금	50,929		- 당기순이익	-18,348
	- 자본총계	53,918		*주당순이익(원)	-181
나. 연결	- 자산총계	85,171		- 매출액	36,729
	- 부채총계	32,689		- 영업이익	1,713
	- 자본금	50,929		- 당기순이익	-18,866
	- 자본총계	52,482		*주당순이익(원)	-186
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제40기 연결제무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 중임의 건 제3-1호: 사내이사 이영 중임의 건 → 원안대로 승인 제4호: 사외이사 신규선임의 건 제4-1호: 사외이사 김영안 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영	1977-07	3년	재선임	-(現) (주)비비안 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영안	1967-04	3년	신규선임	-(現)이촌회계법인 회계사 -(前)안진회계법인 회계사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	- 증권정보 제공업 - 외국환거래법상의 소액해외송금업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업		사업목적 정비