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DB금융투자(주) 주주총회소집결의
DB금융투자 2023.03.14 17:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)최대주주 등과의 거래내역 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) 포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *배당절차 개선방안에 대한 표준정관 반영 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(고원종) ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석) ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 선임(장현일) ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(김호식) ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 선임(한봉희) ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 선임(전군표) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(이은태) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(김호식) ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원종 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 노무라증권 이사 ABN-AMRO증권 상무 에스지증권 한국대표 現)DB금융투자 대표이사 |
| 곽봉석 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | DB금융투자 PF사업부장 DB금융투자 IB/PF사업부장 現)DB금융투자 경영총괄사장 |
| 장현일 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | DB금융투자 기획관리본부장 現)DB금융투자 경영지원실장 |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 해양수산부 장관 국민연금관리공단 이사장 시장경제연구원 원장 에프지자산운용 대표이사 現)DB금융투자 사외이사 |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 아주대 경영대학 학장 現)아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 국세청 조사국 국장(이사관) 국세청 차장(1급) 국세청 청장 現)광교세무법인 회장 |
| 이은태 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 해양수산부 장관 국민연금관리공단 이사장 시장경제연구원 원장 에프지자산운용 대표이사 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 아주대 경영대학 학장 現)아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 국세청 조사국 국장(이사관) 국세청 차장(1급) 국세청 청장 現)광교세무법인 회장 |
대유위니아(사외이사) |
| 이은태 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 장관 국민연금관리공단 이사장 시장경제연구원 원장 에프지자산운용 대표이사 現)DB금융투자 사외이사 |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대 경영대학 학장 現)아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
| 이은태 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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