부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

DB금융투자(주) 정기주주총회결과

DB금융투자 2022.03.24 16:29 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,583,673	- 매출액	1,410,733
	- 부채총계		8,535,236	- 영업이익	169,597
	- 자본금		212,232	- 당기순이익	126,818
	- 자본총계		1,048,437	*주당순이익(원)	2,831
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,260,101	- 매출액	1,278,947
	- 부채총계		6,413,399	- 영업이익	134,790
	- 자본금		212,232	- 당기순이익	97,649
	- 자본총계		846,702	*주당순이익(원)	2,357
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			20,714,444,500
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명(감사위원 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제40기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당(안) 포함 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임(김호식) ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임(한봉희) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(김건섭) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(김호식) ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희) → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사보수한도액(30억원) 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건섭	1956-02	1	재선임	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
김호식	1949-05	1	재선임	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사
한봉희	1958-12	1	재선임	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건섭	1956-02	1	재선임	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원	-
김호식	1949-05	1	재선임	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사	-
한봉희	1958-12	1	재선임	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건섭	1956-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
김호식	1949-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사
한봉희	1958-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) DB금융투자 사외이사