부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신대양제지(주) 정기주주총회결과

신대양제지 2023.03.30 14:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		884,529	- 매출액	676,402
	- 부채총계		227,229	- 영업이익	50,861
	- 자본금		20,148	- 당기순이익	51,281
	- 자본총계		657,300	*주당순이익(원)	13,192
나. 개별(별도)	- 자산총계		426,922	- 매출액	226,067
	- 부채총계		43,332	- 영업이익	21,433
	- 자본금		20,148	- 당기순이익	20,262
	- 자본총계		383,590	*주당순이익(원)	5,618
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,250
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,508,658,750
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안 : 제41기(2022년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁홍	1941-11	3	재선임	신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장
이경자	1947-11	3	재선임	신대양제지(주) 사내이사
권지혜	1974-04	3	재선임	신대양제지(주) 사내이사 제일기획 근무
권우정	1978-11	3	신규선임	신대양제지(주) 사내이사 SC제일은행,비엔피파리바은행 서울지점 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진수	1987-02	3	신규선임	법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진수	1987-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現)