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환인제약(주) 주주총회소집결의
환인제약 2023.03.03 11:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이점규) 4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 코위버(주) 경영지원본부 상무이사 - 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코위버(주) 경영지원본부 상무이사 - 현) 코위버(주) 경영지원본부 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업 - 연구개발 및 연구개발 용역업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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