부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

환인제약(주) 정기주주총회결과

환인제약 2022.03.18 10:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		353,189	- 매출액	177,776
	- 부채총계		35,963	- 영업이익	31,276
	- 자본금		9,700	- 당기순이익	26,459
	- 자본총계		317,226	*주당순이익(원)	1,746
나. 개별(별도)	- 자산총계		352,859	- 매출액	177,179
	- 부채총계		35,901	- 영업이익	33,417
	- 자본금		9,700	- 당기순이익	26,347
	- 자본총계		316,958	*주당순이익(원)	1,726
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,580,121,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.73
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원 겸임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원범	1974-10	3	재선임	- 현) 환인제약(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황상원	1978-07	3	신규선임	- 2014.03~2016.04 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 2016.04~2019.11 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 2019.11~현재 럭스로보 교육사업부 CCO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황상원	1978-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014.03~2016.04 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 2016.04~2019.11 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 2019.11~현재 럭스로보 교육사업부 CCO