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삼성증권(주) 주주총회소집결의
삼성증권 2024.02.16 17:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11, 삼성전자빌딩 5층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임 : 황이석 - 제2-2호 : 사외이사 선임 : 박원주 - 제2-3호 : 사내이사 선임 : 박종문 - 제2-4호 : 사내이사 선임 : 박준규 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 황이석 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종문 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - '15 ~ '17 삼성생명 경영지원실 담당임원 - '17 ~ '18 삼성생명 CPC전략실장 - '18 ~ '22 삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장 - '22 ~ '23 삼성생명 자산운용부문장 |
| 박준규 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - '18 ~ '18 삼성생명 자산PF운용팀 담당임원 - '18 ~ '20 삼성생명 전략투자사업부장 - '20 ~ '22 삼성생명 글로벌사업팀장 - '22 ~ '23 삼성생명 자산운용전략팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - '94 ~ '03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03 ~ [現] 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16 ~ '17 한국회계학회 부회장 - '17 ~ [現] 공적자금관리위원회 민간위원 |
CJ CGV (사외이사 및 감사위원회 위원) |
| 박원주 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - '08 ~ '13 지식경제부 산업경제정책관, 일본대사관 공사참사관 - '14 ~ '15 산업통상자원부 대변인 - '15 ~ '16 산업통상자원부 산업정책실장, 기획조정 실장 - '16 ~ '17 대통령비서실 산업통상자원비서관 - '17 ~ '18 산업통상자원부 에너지자원실장 - '18 ~ '20 제26대 특허청장 - '21 ~ '22 대통령비서실 경제수석비서관 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '94 ~ '03 The Citi Univ. of New York, Baruch College 부교수 - '03 ~ [現] 서울대학교 경영대학 회계학 교수 - '16 ~ '17 한국회계학회 부회장 - '17 ~ [現] 공적자금관리위원회 민간위원 |
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