부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)리더스코스메틱 정기주주총회결과

리더스코스메틱 2023.03.29 16:23 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,247		- 매출액	65,413
	- 부채총계	35,532		- 영업이익	2,218
	- 자본금	9,550		- 당기순이익	-296
	- 자본총계	42,715		*주당순이익(원)	-16
나. 연결	- 자산총계	79,525		- 매출액	86,658
	- 부채총계	36,189		- 영업이익	505
	- 자본금	9,550		- 당기순이익	-759
	- 자본총계	43,336		*주당순이익(원)	-37
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제 36기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년1월1~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 변경) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진구	1965-06	3년	재선임	- 서울대학교 외교학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사
김진상	1971-11	3년	재선임	- 한경대학교 경영학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업 41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업 42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행		향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	40. 각 항에 부대되는 사업일체	43. 각 항에 부대되는 사업일체	사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정
사업목적 삭제	-		-