부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)리더스코스메틱 정기주주총회결과

리더스코스메틱 2022.03.29 16:40 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,508		- 매출액	27,252
	- 부채총계	32,903		- 영업이익	-6,496
	- 자본금	9,550		- 당기순이익	41,456
	- 자본총계	62,605		*주당순이익(원)	2,301
나. 연결	- 자산총계	106,771		- 매출액	87,431
	- 부채총계	51,053		- 영업이익	-4,186
	- 자본금	9,550		- 당기순이익	-3,963
	- 자본총계	55,718		*주당순이익(원)	-219
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제 35기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-02-22 참고서류 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철웅	1966-09	3년	신규선임	-성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사	-
김형태	1965-11	3년	신규선임	-고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장	-
최지선	1979-06	3년	신규선임	-중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철웅	1966-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사
김형태	1965-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장
최지선	1979-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원