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태경산업(주) 주주총회소집결의
태경산업 2023.03.02 15:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제42기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 박충기 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제42기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2023.3.23 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장 |
| 김민정 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) 태경산업(주) 대표이사 |
| 박충기 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 철강소재PG 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유재 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 現) 서울대학교 경영대학 석좌교수 |
동아제약 주식회사 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경남대학교 회계학과 졸(1994. 2) 태경에코(주) 감사(2017-현재) 現) ㈜태경비케이 감사 |
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