에이엔피 2023.03.31 14:07 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 42 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 106,799 | - 매출액 | 107,459 | |
- 부채총계 | 76,747 | - 영업이익 | -10,679 | ||
- 자본금 | 20,290 | - 당기순이익 | -30,358 | ||
- 자본총계 | 30,052 | *주당순이익(원) | -1,090 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,273 | - 매출액 | 108,359 | |
- 부채총계 | 71,949 | - 영업이익 | -3,904 | ||
- 자본금 | 20,290 | - 당기순이익 | -24,934 | ||
- 자본총계 | 37,324 | *주당순이익(원) | -892 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제42기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-30 감사보고서 제출 2023-03-31 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유재덕 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 기계공학과 - 현대기아자동차 구매본부 부장 - (주)코모스 구매, 품질 이사 - (주)에이엔피 부사장(現) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이윤자 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | - 광주대학교 법학과 - 광주광역시 정무부시장 - 광주여성재단 초대 대표이사 - 광주 YWCA 명예이사(現) |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
배형철 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 회계법인리안(現) |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | - | - | |
2. 사업목적 삭제 | 23 블록체인 연구 개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 24 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개및 판매사업 |
현재사업무관 | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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