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대창단조(주) (정정)주주총회소집결의
대창단조 2024.03.04 16:13 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 02월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(정관일부 변경의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일 | 2024-02-27 | 2024-03-04 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권일 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 졸업 - 현 대창단조(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전업 전기판매업 |
2024년도 태양광 발전사업 및 전기판매업 예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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