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삼륭물산(주) 주주총회소집결의
삼륭물산 2023.03.10 18:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 / 연결재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 75원 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 남기진 신임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기진 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 계명대 경영학과 졸업 삼륭물산(주) 부사장 삼륭물산(주) 고문 |
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