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사조씨푸드(주) 주주총회소집결의
사조씨푸드 2023.02.22 17:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (1명, 최세환) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (1명, 이창주) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (1명, 이종훈) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 이종훈) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 前 사조그룹 경영관리실장 - 現 사조씨푸드(주) 대표이사 |
| 이창주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 前 사조산업(주) 전략기획실장 - 前 농업회사법인(주)사조원 대표이사 - 現 사조산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 재선임 | - 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사 |
- (주)사조오양 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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