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(주)한솔케미칼 주주총회소집결의
한솔케미칼 2023.02.16 15:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사게게 위임함 |
||
| 4. 의안 주요내용 | (제43기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이원준) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이원준) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 재선임 | '11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수 '19 ~ (현) DB하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연국재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원준 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '11 ~ (현) 세종대학교 나노신소재공학과 교수 '19 ~ (현) DB하이텍 기술자문 '15 프랑스 그레노블공과대학교 Visiting Researcher '14 ~ '15 한국연국재단 R&D 기획위원 '07 ~ '12 한국반도체연구조합 전문위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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