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(주)한솔케미칼 주주총회소집결의
한솔케미칼 2022.02.11 14:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함 |
||
| 4. 의안 주요내용 | (제42기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박원환) 제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한장안) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이시원) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김솔) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이시원) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 |
| 한장안 | 1969-01 | 3 | 재선임 | '15.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시원 | 1972-04 | 3 | 재선임 | '18 ~ (현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장 |
- |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | '08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '14 ~ '15 KAIST 경영대학 초빙교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 |
한화자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시원 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '18 ~ (현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장 |
| 김솔 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '14 ~ '15 KAIST 경영대학 초빙교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사 |
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