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고려제약(주) 주주총회소집결의
고려제약 2023.02.21 13:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제43기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 180원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이경득 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 박홍준 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경득 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 경영학과 - DS제강(주) - (현)고려제약(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍준 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학 - 세브란스병원 정형외과 전공의 - 세브란스병원 정형외과 강사 - 메사추세츠종합병원 정형외과 연구원 - (현)수지정형외과의원 원장 |
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