부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

영보화학(주) 정기주주총회결과

영보화학 2022.03.23 10:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		179,898	- 매출액	99,742
	- 부채총계		24,686	- 영업이익	5,919
	- 자본금		10,000	- 당기순이익	3,502
	- 자본총계		155,212	*주당순이익(원)	180
나. 개별(별도)	- 자산총계		172,734	- 매출액	84,279
	- 부채총계		14,956	- 영업이익	5,904
	- 자본금		10,000	- 당기순이익	4,504
	- 자본총계		157,778	*주당순이익(원)	231
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,950,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이봉주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 아오시마 요시오(Aoshima Yoshio) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영식	1958-02	3	재선임	- 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) - 영보화학(주) 現대표이사
이봉주	1949-08	3	재선임	- 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) - 영보화학(주) 대표이사 - 영보화학(주) 現 사내이사
아오시마 요시오	1969-12	3	재선임	- 오사카대학 대학원 기초공학연구과 졸업(1995) - 세끼스이 S-LEC(Europe) B.V. 출향사장 - 세끼스이 고기능플라스틱 Company 폼사업부장