원익큐브 2022.03.24 14:37 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,518 | - 매출액 | 253,678 | |
- 부채총계 | 51,320 | - 영업이익 | 13,675 | ||
- 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 9,253 | ||
- 자본총계 | 94,199 | *주당순이익(원) | 261 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 147,279 | - 매출액 | 258,382 | |
- 부채총계 | 52,532 | - 영업이익 | 13,966 | ||
- 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 10,523 | ||
- 자본총계 | 94,747 | *주당순이익(원) | 297 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31)(연결/별도)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 김원석 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김원석 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 2010 ~ 현재 : 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2015 ~ 현재 : 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 |
- 주식회사 셀트리온 (사외이사) |
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