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메디앙스(주) 주주총회소집결의
메디앙스 2023.03.09 17:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - COVID-19 로 인하여 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. - COVID-19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수찬 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 현 메디앙스(주) 대표이사 |
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