부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
메디앙스(주) (정정)정기주주총회결과(연회)
메디앙스 2022.04.15 14:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-15 | |
| 3. 정정사유 | 제43기 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호 의안 ~ 제5호의안 승인에 대한 부의안건 의결에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인,보고 | 가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위:백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : - 연결 : - |
가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 :128,133 부채총계 :45,985 자본금 :5,900 자본총계 :82,148 매출액 :67,434 영업이익 :3,230 당기순이익 :3,625 주당순이익(원) :313 나. 연결 (단위:백만원) 자산총계 :140,653 부채총계 :47,517 자본금 :5,900 자본총계 :93,136 매출액 :71,525 영업이익 :4,479 당기순이익 :4,366 주당순이익(원) :378 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : 적정 연결 : 적정 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 |
- | 상근감사 1명 선임 |
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점설치 조문정비의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 연회(2022.04.15 오전 9시) |
1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정추가의건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근거 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권도입근거마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확한 근거마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-8호 의안 :소집지의 명확성,구체성 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한명확한 규정 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선마련의건 -> 원안대로가결 제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설치근거 마련의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제43기(2021.01.01~2021.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건을 포함한 모든 안건을 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2022년 04월 15일 09시 동일장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다. | -상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다. |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명: 강성태 출생년월일 : 1961.09 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규 상근여부 : 상근 주요경력(현직포함) ■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장 ■ 롯데호텔 재경담당 임원 ■ 롯데호텔 고문 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 |
- | 24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업 25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업 26. 반려동물 용품 제조 및 판매업 27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,133 | - 매출액 | 67,434 | |
| - 부채총계 | 45,985 | - 영업이익 | 3,230 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | 3,625 | ||
| - 자본총계 | 82,148 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,653 | - 매출액 | 71,525 | |
| - 부채총계 | 47,517 | - 영업이익 | 4,479 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | 4,366 | ||
| - 자본총계 | 93,136 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안:제43기 재무제표(이익잉 여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 본점 소재지 및지점 설치 조문정비의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 :주식소각 및 처분근거 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 :신주인수권 제3자배정 추가의건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 :주식매수선택권 도입근 거 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 :우리사주 매수선택권 도입근거마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-7호 의안 :소집권자에 대한 명확 한 근거마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-8호 의안 :소집지의 명확성, 구 체성 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-9호 의안 :주주총회 의장에 대한 명확한 규정 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-10호의안 :이사회 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-11호의안 :대표이사 정원에 관한 명확성 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-12호의안 :이사의 의무 구체적 열거 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-13호의안 :이사회 소집절차 개선 마련의건 -> 원안대로 가결 제2-14호의안 :이사회의장 선출 근거 마련의 건 -> 원안대로 가결 제2-15호의안 :이사회 내 위원회 설 치근거 마련의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사 후보자 강성태 선임 의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-04-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 주주총회는 2022.03.31. 정기주주총회 연회로 인하여 속개된 사항입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-31 정기주주총회결과(연회) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집결의 |
||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성태 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■ 롯데쇼핑 재경팀 팀장 ■ 롯데호텔 재경담당 임원 ■ 롯데호텔 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 동물용 의약품 및 의약외품 제조 및 판매업 25. 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 판매업 26. 반려동물 용품 제조 및 판매업 27. 캐릭터 개발 및 상품 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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