부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아가방앤컴퍼니 정기주주총회결과

아가방컴퍼니 2023.03.31 14:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,987		- 매출액	167,275
	- 부채총계	44,548		- 영업이익	17,753
	- 자본금	16,443		- 당기순이익	12,464
	- 자본총계	161,439		*주당순이익(원)	379
나. 연결	- 자산총계	208,364		- 매출액	174,318
	- 부채총계	45,935		- 영업이익	14,530
	- 자본금	16,443		- 당기순이익	9,851
	- 자본총계	162,428		*주당순이익(원)	316
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◆ 제44기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 정윤성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상국	1975-01	2년	재선임	- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤성	1965-03	2년	신규선임	- 롯데백화점 상품본부 남성매입팀장 - 롯데백화점 중국내 법인장 - 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 점장 - 롯데백화점 호남충청 지역장	-