지누스 2024.02.21 16:39 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 경기 성남시 분당구 야탑로75번길 9 바른아트센터B1 | ||
4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음. | |||
※ 관련공시 | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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