부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신일제약(주) 정기주주총회결과

신일제약 2022.03.28 11:43 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,973		- 매출액	61,754
	- 부채총계	15,777		- 영업이익	7,981
	- 자본금	5,608		- 당기순이익	6,678
	- 자본총계	113,196		*주당순이익(원)	618
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,080,927,100
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.84
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	324,278
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2021.1.1 ~ 2021. 12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 1주당 0.03주) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이은상 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억원) ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(9천만원) ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-20 주식배당결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은상	1966-12	3년	재선임	상근	現) 신일제약 감사 가천대 무역학과 디에이치도시건축사 이사 덕산약품 이사