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(주)모나리자 주주총회소집결의
모나리자 2024.02.23 15:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제 47기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 제 47기(2023년 01월 01일 ~ 2023년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 제 2 호 의안 : 제 47기 현금배당 기준일 설정의 건 1.배당기준일 : 2024년 3월 15일 2.배당금액 : 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광옥 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 現)모나리자 대표이사 |
| 정창석 | 1975-01 | 1 | 재선임 | 現)쌍용C&B 대표이사 |
| 서동욱 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
| 정회훈 | 1978-08 | 1 | 재선임 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사 |
| 손석우 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 現)MSS그룹 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양호철 | 1955-06 | 1 | 재선임 | 現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
- |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 現)현대이노션 사외이사(24년03월 임기만료) 現)부산에쿼티파트너스 사외이사 |
부산에쿼티파트너스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동욱 | 1974-04 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
| 양호철 | 1955-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)모나리자 사외이사 前)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)현대이노션 사외이사(24년03월 임기만료) 現)부산에쿼티파트너스 사외이사 |
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