부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)모나리자 정기주주총회결과

모나리자 2022.03.29 14:32 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		93,956	- 매출액	106,399
	- 부채총계		18,724	- 영업이익	3,434
	- 자본금		18,886	- 당기순이익	3,268
	- 자본총계		75,232	*주당순이익(원)	89
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제 45기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주광옥	1969-11	2	신규선임	現)엠에스에스글로벌 대표이사 前)모나리자 관리본부장
이용운	1981-01	2	신규선임	現)쌍용C&B 대표이사 前)Alvarez&Marsal Senior Director
서동욱	1974-04	2	재선임	現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1965-02	2	재선임	現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사	알파투자파트너스(주)대표이사
양호철	1955-06	2	신규선임	現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장	신한투자금융 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서동욱	1974-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director
김정식	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사
양호철	1955-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장