부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)모나리자 주주총회소집결의
모나리자 2022.03.14 16:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 29층 플로렌스 카라홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1)제 1호 의안 : 제 45기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2)제 2호 의안 : 이사 선임의 건 3)제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광옥 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 現)엠에스에스글로벌 대표이사 前)모나리자 관리본부장 |
| 이용운 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | 現)쌍용C&B 대표이사 前)Alvarez&Marsal Senior Director |
| 서동욱 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사 |
알파투자파트너스(주)대표이사 |
| 양호철 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | 現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
신한투자금융 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동욱 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)MorganStanley 한국지사 부대표 前)Alvarez&Marsal Director |
| 김정식 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)알파투자파트너스(주)대표이사 前)이스타항공(주) 대표이사 |
| 양호철 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)신한투자금융 사외이사 前)MorganStanley 한국지사 회장 |
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