부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)원일특강 정기주주총회결과

원일특강 2022.03.23 13:56 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	223,878		- 매출액	319,280
	- 부채총계	101,759		- 영업이익	17,179
	- 자본금	2,200		- 당기순이익	8,505
	- 자본총계	122,119		*주당순이익(원)	1,933
나. 연결	- 자산총계	250,069		- 매출액	327,894
	- 부채총계	112,080		- 영업이익	16,927
	- 자본금	2,200		- 당기순이익	18,771
	- 자본총계	137,989		*주당순이익(원)	4,266
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,100,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고상으로 변경되었습니다. (이사회 결의일자 : 2022.03.15)
※관련공시		2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기수	1956-09	2년	신규선임	前) 세아베스틸 특수강사업 본부장 前) 세아베스틸 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희란	1951-01	3년	재선임	상근	前)부산 매일신문사 기자 前)주식회사 대동 부사장