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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)원일특강 주주총회소집결의

원일특강 2022.02.16 16:35 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-23
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 4층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
   제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표
              승인의 건
   제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)
      제2-1호 의안 : 사외이사 윤기수 선임의 건
   제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)
      제3-1호 의안 : 상근감사 박희란 선임의 건
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
- 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거
   외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경
   됩니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤기수 1956-09 2년 신규선임 前)홍익대 금속공학과졸업
前)세아베스틸 특수강사업본부장
前)세아베스틸 특수강사업부문장
前)세아창원특수강 영업부문장
前)세아베스틸 대표이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박희란 1951-01 3년 재선임 상근 前)부산매일신문사 기자
前)주식회사 대동 부사장

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