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ROE 위
(주)더존비즈온 주주총회소집결의
더존비즈온 2024.02.21 16:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제47기(2023.01.01~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 2-1호 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건(재선임) - 2-2호 의안 : 이강수 사내이사 선임의 건(재선임) ○제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용우 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -2003년 [現](주)더존홀딩스 대표이사 -2009년 [現](주)더존비즈온 대표이사 [現]더존ICT그룹 회장 |
| 이강수 | 1965-04 | 3 | 재선임 | -2003년 [現] (주)더존홀딩스 사내이사 -2009년 [現] (주)더존비즈온 ERP 사업부문 대표 |
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