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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)더존비즈온 주주총회소집결의

더존비즈온 2024.02.21 16:44 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-21 10 : 00
3. 장소 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용 □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
○제1호 의안: 제47기(2023.01.01~ 2023.12.31)
               연결 및 별도재무제표(이익잉여
               금처분계산서 포함) 승인의 건
             
○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
  - 2-1호 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건(재선임)
  - 2-2호 의안 : 이강수 사내이사 선임의 건(재선임)

○제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

○제4호 의안:  이사의 보수 한도 승인의 건

○제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김용우 1961-06 3 재선임 -2003년 [現](주)더존홀딩스 대표이사
-2009년 [現](주)더존비즈온 대표이사
        [現]더존ICT그룹 회장
이강수 1965-04 3 재선임 -2003년 [現] (주)더존홀딩스 사내이사
-2009년 [現] (주)더존비즈온 ERP 사업부문 대표

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