부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)더존비즈온 자기주식 처분 결정

더존비즈온 2023.10.23 16:14 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 10 월 23 일

회 사 명 :	주식회사 더존비즈온
대 표 이 사 :	김 용 우
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 남산면 버들1길 130
	(전 화) 02-6233-3000
	(홈페이지)http://www.douzone.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 홍 용 선
	(전 화) 02-6233-4320

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)		보통주식	488,640
		기타주식	-
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식	28,116
		기타주식	-
3. 처분예정금액(원)		보통주식	13,738,602,240
		기타주식	-
4. 처분예정기간		시작일	2024년 03월 22일
		종료일	2024년 03월 22일
5. 처분목적			합병대가로 자기주식 교부
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)		-
	시간외대량매매(주)		-
	장외처분(주)		-
	기 타(주)		488,640
7. 위탁투자중개업자			-
8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익 범위 내 취득(주)	보통주식	2,817,279	비율(%)	9.2
		기타주식	-	비율(%)	-
	기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-
		기타주식	-	비율(%)	-
9. 처분결정일			2023년 10월 23일
- 사외이사참석여부		참석(명)	2
		불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			참석
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식	-
		기타주식	-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자기주식 처분 목적
: 소멸회사 주주에 대한 합병대가 지급

(2) 자기주식 처분 내용

- 처분예정금액: 13,738,602,240원
- 처분예정주식의 종류와 수

종류	주식 수	1주당 처분가액	1주당 액면가액
보통주	488,640주	28,116원	500원

주) 처분주식 수는 소멸회사인 주식회사 더존홀딩스 주주의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

(3) 처분가액 산정 근거 : 28,116원

'자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2023년 10월 23일)과 합병계약을 체결한 날(2023년 10월 23일) 중 앞서는 날을 기준일로 삼아야 하나 본건 합병의 경우 두 날짜가 동일하므로 해당 일의 전 영업일(2023년 10월 20일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

※처분가액 산정 내역

[합병가액의 산정 (기산일 : 2023년 10월 20일)]

구분	기간	금액(원)
최근 1개월 가중평균종가(A)	2023년 09월 21일 부터 2023년 10월 20일 까지	28,384
최근 1주일 가중평균종가(B)	2023년 10월 16일 부터 2023년 10월 20일 까지	28,465
최근일 종가(C)	2023년 10월 20일	27,500
산술평균가액[D=(A+B+C)/3]	-	28,116
합병가액(할인 또는 할증 없음)	-	28,116

기준주가 산정을 위해 2023년 10월 20일을 기산일로 하여 소급한 주식회사 더존비즈온 보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자	종가(원)	거래량(주)	종 가×거래량
2023-10-20	27,500	178,318	4,903,745,000
2023-10-19	28,900	124,226	3,590,131,400
2023-10-18	29,700	197,788	5,874,303,600
2023-10-17	28,500	218,720	6,233,520,000
2023-10-16	27,800	201,786	5,609,650,800
2023-10-13	27,100	59,354	1,608,493,400
2023-10-12	27,750	40,428	1,121,877,000
2023-10-11	27,700	49,995	1,384,861,500
2023-10-10	27,100	53,875	1,460,012,500
2023-10-06	27,150	48,533	1,317,670,950
2023-10-05	27,300	81,193	2,216,568,900
2023-10-04	27,550	120,633	3,323,439,150
2023-09-27	29,000	39,479	1,144,891,000
2023-09-26	28,950	60,262	1,744,584,900
2023-09-25	29,400	69,884	2,054,589,600
2023-09-22	30,500	80,679	2,460,709,500
2023-09-21	29,300	87,040	2,550,272,000
1개월 가중평균종가(원)			28,384
1주일 가중평균종가(원)			28,465
최근일 종가(원)			27,500

출처 :	한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(4) 처분방법 : 합병신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부

(5) 처분기일: 2024년 3월 22일

(6) 본건 합병의 경우 합병 존속회사인 주식회사 더존비즈온과 합병 소멸회사인 더존홀딩스의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 본건 합병과 관련하여 존속회사 또는 소멸회사에게 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 각 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 1,500억원을 초과하는 경우, 주식회사 더존비즈온 또는 주식회사 더존홀딩스는 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 주식회사 더존비즈온과 주식회사 더존홀딩스 간의 합병 시 주식회사 더존홀딩스의 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 상세사항은 2023년 10월 23일 공시된 주식회사 더존비즈온의 주요사항 보고서(합병결정) 및 추후 공시될 주식회사 더존비즈온의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

2023년 10월 23일 주식회사 더존비즈온 주요사항보고서(회사합병결정)

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	2,203,468	613,811	-	-	2,817,279	-
		장내 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	기타주식	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
		수탁자 보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			기타주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주식	2,203,468	613,811	-	-	2,817,279	-
총 계(a+b+c)			기타주식	-	-	-	-	-	-