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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

한신기계공업(주) 주주총회소집결의

한신기계 2023.03.13 17:47 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-30 09 : 30
3. 장소 경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
본사 강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 목적사항

    제1호의안: 제47기(2022.1.1.~2022.12.31)
               재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및
               연결재무제표 승인의 건

    제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청)
               이사 선임의 건(사외이사 후보자 :정경식)
 
    제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사후보자:이찬 원)
   
    제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

    제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송기청 1973-01 2 재선임 청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장
한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장
한신기계공업(주) 상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 경 식 1937-03 2 신규선임 대구고등검창청 검사장
헌법재판소 재판관
법무법인 청목 고문변호사
해당사항없음
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이 찬 원 1954-01 3 신규선임 비상근 美)플로리다대 환경공학박사
경남대학교 환경공학과 교수

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