부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한신기계공업(주) 정기주주총회결과

한신기계 2021.03.30 16:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		95,213	- 매출액	51,636
	- 부채총계		12,874	- 영업이익	3,875
	- 자본금		16,223	- 당기순이익	3,461
	- 자본총계		82,339	*주당순이익(원)	111
나. 개별(별도)	- 자산총계		95,972	- 매출액	50,020
	- 부채총계		11,508	- 영업이익	3,910
	- 자본금		16,223	- 당기순이익	3,461
	- 자본총계		84,464	*주당순이익(원)	111
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			1,077,508,285
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제45기 (2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 (비상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 재5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영민	1957-08	3	재선임	연세대 사학과 졸업 前) 한신기계공업(주) 전무이사 現) 한신기계공업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건수	1958-01	3	재선임	비상근	성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료 서강대학교 경영대학원 내부감사과정 수료 現) 한신기계공업(주) 감사