세보엠이씨 2023.03.30 16:22 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,839 | - 매출액 | 1,031,905 | |
- 부채총계 | 258,457 | - 영업이익 | 33,643 | ||
- 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 24,685 | ||
- 자본총계 | 181,382 | *주당순이익(원) | 2,467 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 441,893 | - 매출액 | 1,031,969 | |
- 부채총계 | 258,525 | - 영업이익 | 33,057 | ||
- 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 23,596 | ||
- 자본총계 | 183,368 | *주당순이익(원) | 2,361 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 5,002,284,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 사외이사 2명 신규 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제2호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 가결) |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월23일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함. | |||||
※관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집결의 2023-03-22 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
권준범 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
- |
정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이석호 | 1943-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문 |
권준범 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수 |
정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수 |
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